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「000901」江苏常州警方破获一起钢材市场大额虚开发票案

新华社南京1月13日电(记者陈希源)记者从江苏省常州市警方了解到,当地近日破获一起隐藏在钢材市场的巨额虚开发票案,涉案金额超过1300亿元,警方仅筛查银行交易就超过1800万笔。

“钢材市场有大量其产品跨区域流通,钢材交易加工利润低。很多企业冒着风险,通过虚开‘材料费’发票来抵扣税款,以求高额利润。”常州市公安局经侦支队副队长丁玉清说,这次发现的犯罪团伙都是以前从事钢材贸易业务的人,对钢材市场的交易流程和开票需求了如指掌,虚开发票的方式非常隐蔽。

常州市公安局经侦支队副队长沈霞表示,通过与税务、银行等部门的合作,从2019年下半年开始,专案组利用大数据分析检索了17批、2680多万张税票流量数据。涉及虚开增值税发票金额累计超过1300亿元;查询50多个批次、9700多个企业和个人银行账户,筛选1800多万笔银行交易;发现上游有3000多家虚开企业,下游有5000多家收单企业,涉及江苏很多地方以及北京、上海、安徽等27个其他省市。

到目前为止,常州警方已经仔细调查了半年,转移到上海、山东、福建等地,抓获犯罪嫌疑人131人,捣毁16个虚开发票窝点,扣押涉案手机180多部,涉案电脑204台,金税号牌14个,公司资料220多套,公司印章124个,银行卡355张,账本28本,POS机16台,追回税款损失2笔

据介绍,自开展打击涉税犯罪专项行动以来,常州警方共破获虚开增值税专用发票案件52起,抓获涉案人员189人,开展全国“十号战役”、“云团行动”17次,捣毁虚开增值税专用发票团伙19个。


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